Corporate intelligence, Compliance e Formação
Dispomos de um conjunto de serviços que o poderão ajudar, desde a identificação de relações entre colaboradores e entidades terceiras, à organização de departamentos de inspecção e investigação de fraude, departamentos de compliance e implementação de linhas de ética.
Também dispomos de formadores especializados em matérias associadas aos serviços que prestamos.
- Due diligence de terceiras entidades - Due diligence reputacional e de integridade de clientes, fornecedores e outros parceiros de negócio.
- Background and relationship checks.
- Identificação de activos.
- Assessoria na organização operacional para a implementação de políticas anticorrupção (FCPA, UK Bribery Act, entre outras).
- Formação a profissionais sobre prevenção e investigação de fraude.
- Implementação e operação de linhas de ética e de Whistleblowing.
Contacte-nos
Siga-nos
