Investigações
Ao primeiro indício de suspeitas de fraude, as empresas devem actuar com rapidez e assertividade, mas simultaneamente com discrição. Os nossos serviços englobam a prevenção, investigação, comunicação às entidades de supervisão e regulação e também o apoio na recuperação de potenciais perdas.
- Investigação de suspeitas de fraude.
- Investigação de actos de gestão potencialmente danosos.
- Investigação de violações ao código de ética e de conduta.
- Investigação de actos de corrupção, incluíndo violações do FCPA/UK Bribery Act.
- Investigação de suspeitas de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
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