Prevenção de Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo & Sanções
A PwC tem uma equipa de especialistas em matéria de PBC/CFT & Sanções que podem ajudá-lo a manter o seu sistema robusto e sólido, assim como gerir as crescentes exigências por parte dos reguladores e os constantes desafios que as entidades enfrentam.
Prestação de serviços
- Identificação e avaliação de riscos de BC/FT & Sanções (Gap Analysis) e avaliação dos procedimentos de controlo em vigor face à legislação em vigor.
- Desenho de compliance roadmaps/ planos de remediação.
- Acções de formação: conceitos chave, principais desafios e boas práticas do sector.
- Desenho e apoio na implementação de programas de PBC/CFT & Sanções em conformidade com as exigências regulamentares e as boas práticas aplicáveis, de forma a mitigar os riscos que as entidades enfrentam.
- Apoio no aumento da eficiência/eficácia do software de PBC/CFT:
- reparametrização;
- apoio na gestão de backlogs de alertas (KYC, KYT, Sanções)
- Suporte à selecção, implementação e teste de softwares de monitorização de clientes e transacções e de filtragem de clientes contra listas de excepção.
- Apoio na realização de testes de efectividade ao sistema de PBC/CFT & Sanções.
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