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Optimização e eficiência processual & robustecimento dos controlos AML (com formador online)

Garanta que a sua Instituição se encontra preparada para reforçar o sistema de controlo interno e enfrentar os desafios impostos pelas alterações regulamentares.

Objectivos

Dotar os participantes de conhecimentos relativos à construção de um Catálogo de Processos e respectiva formalização, com a componente de cumprimento regulamentar de AML no sector bancário.

Programa

1. A construção do Catálogo de Processos
  • Os benefícios de uma orientação a processos
  • Apresentação das principais frameworks e bases de dados de processos - framework APQC
  • Metodologia para a classificação e distinção de Categorias, Macro-Processos, Processos, Actividades e Tarefas
2. Metodologia de formalização de processos
  • A metodologia standard para o desenho de processos
  • Exposição dos elementos constituintes dos processos e regras de desenho de fluxogramas e processos, de acordo com notação BPMN 2.0
3. Ferramentas e aceleradores para a formalização de processos
  • Apresentação de ferramentas individuais para a formalização de processos (Visio, Bizagi) e ferramentas colaborativas (IBM Blueworks, ARIS, QPR)
  • Apresentação dos aceleradores e boas práticas para a formalização de processos
4. Reengenharia e optimização de processos
  • A metodologia Lean
  • As 5 etapas para a reengenharia de processos
  • Apresentação de ferramentas (e.g., relatórios, dashboards e design thinking)
5. Construção de casos práticos 
  • Resolução de casos práticos de formalização e reengenharia de processos, abrangendo a selecção e avaliação de processos e re-desenho tendo por base as principais oportunidades de melhoria
1. A importância da documentação de processos de Prevenção e Combate ao BC/FT & ADM
  • As obrigações decorrentes do enquadramento legislativo de Prevenção e Combate ao BC/FT & ADM e a sua relação com o processo de documentação de processos
2. A documentação de processos de Prevenção e Combate ao BC/FT & ADM
  • Apresentação e discussão de exemplos de documentação de processos de Prevenção e Combate ao BC/FT & ADM

Destinatários

Destina-se a todos os colaboradores que queiram expandir o seu conhecimento aprofundar o seu conhecimento sobre a formalização de processos e construção do respectivo Catálogo, em conformidade com as normas de AML

Data

  • Online* | 26, 27 e 28 de Setembro de 2023
  • *antes da formação será partilhado o link de acesso à sala de formação virtual

Duração

  • 9 horas | Horário: 8h30 - 11h30

Preço*

  • Optimização e eficiência processual (6 horas): 45.000 CVE (Acresce valor do IVA)
  • Robustecimento dos controlos AML (3 horas): 20.000 CVE (Acresce valor do IVA)
  • Entrega de certificado PwC

*Será aplicado um desconto de 15% em caso de inscrição em ambos os cursos.

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