Combate ao Crime Financeiro

→ Criado por especialistas com uma vasta experiência no combate, prevenção e investigação no âmbito da criminalidade financeira, apresentamos um portefólio de formações completo e atualizado.

Através das nossas formações, pretendemos divulgar os temas críticos da legislação em vigor e partilhar a nossa experiência com os profissionais que trabalham em áreas de compliance, auditoria interna, controlo interno, áreas legais, ou outros que tenham como função tratar deste tipo de matérias, tanto no setor financeiro, como no não financeiro. Do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo à fraude e corrupção, identifique abaixo o tipo de crime que pretende combater.