Международные санкционные режимы развиваются и становится более сложными, чем когда-либо прежде:
Растущая глобализация означает, что компании, вне зависимости от их основной деятельности, как правило, подвергаются большему санкционному риску.
Регуляторы все больше и больше усиливают свой фокус на вопросы, связанные с соблюдением санкционных ограничений, о чем свидетельствуют многочисленные громкие события регуляторного характера, освещаемые в публичном пространстве и связанные реализацией санкционных рисков.
Соблюдение санкционных ограничений у большинства компаний ассоциируется в первую очередь с санкционным скринингом в отношении клиентов. Однако система санкционного комплаенс должна охватывать более широкий круг областей, таких как международные операции, цепочки поставок, бизнес-проекты и продуктовые решения.
Программа санкционного комплаенс служит комплексным инструментом, помогающим компаниям обеспечивать всестороннее соблюдение санкционных ограничений и минимизировать риски взаимодействия со сторонами, находящимися под санкциями, что в конечном итоге способствует повышению операционной эффективности. Эффективная программа санкционного комплаенс, поможет предотвратить возможную реализацию санкционных рисков и усилить общую устойчивость бизнеса.
Команда PwC Форензик состоит из опытных экспертов, которые могут оказать всестороннюю поддержку для минимизации существующих и новых санкционных рисков вне зависимости от основного вида деятельности компании.
Мы можем помочь вашей организации в разработке программы санкционного комплаенс, которая будет учитывать применяемые требования и даст вашей организации уверенность для успешного осуществления своей деятельности.
Программу санкционного комплаенс должна основываться на следующих 5 основных элементах:
Вовлечение руководства
Оценка санкционных рисков
Внутренние контроли
Внутренние проверки
Обучение
Наши услуги включают в себя:
- Разработка и совершенствование внутренних политик в области санкционного комплаенс;
Независимая проверка системы санкционного комплаенс, направленная на выявление недостатков в контрольной среде и наличие несоответствий с ведущими международными практиками и применимым законодательством;
Оценка эффективности санкционного скрининга;
Проведение обучения в области санкционного комплаенс.
