Коротко
Генеральный Прокурор издал приказ о внесении изменений в Приказ от 11 октября 2023 года № 186 "Об утверждении Правил назначения и проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива".
В деталях
Приказом вносятся изменения в части целей проведения проверки законности источников приобретения активов; требований к рапорту о назначении проверки; а также сроков проведения проверок.
Целью проверок является исследование законности источников приобретения актива и подтверждение либо опровержение факта незаконного приобретения. В рапорте должны быть указаны дата, ФИО и должность лица, подающего рапорт, краткое изложение имеющихся материалов, активы субъекта, период и срок проверки. Проверки должны быть сроком не более 60 рабочих дней с возможностью продления на такой же срок, при необходимости.
Приказ введен в действиес 14 февраля 2025 года.
Вас заинтересовала данная тема?
- Мы будем рады обсудить с Вами представленные поправки и их влияние на Ваш бизнес.
- Мы можем проанализировать и предпринять необходимые шаги по обеспечению соответствия новым требованиям.
Если Вы заинтересованы в получении дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к специалистам PwC, работающим в составе группы, обслуживающей Вашу компанию, или к любому из перечисленных лиц.
Подписаться на налоговый и юридический вестник
Если вы заинтересованы в получении дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.
