Коротко
Согласно Постановлению Правления Национального Банка от 20 февраля 2025 г.№4 "О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан" были изменены Правила осуществления и мониторинга валютных операций (далее "Постановление").
В деталях
Постановление, среди прочего, предусматривает расширение перечня операций, направленных на уклонение от требований валютного законодательства, подлежащих финансовому мониторингу.
Финансовому мониторингу подлежат также операции нерезидента по покупке безналичной иностранной валюты за национальную валюту на сумму, превышающую 50 000 долларов США в эквиваленте, если источник происхождения денег не связан с:
- Получением нерезидентом денег от продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) резиденту;
- Продажей иных финансовых активов за национальную валюту;
- Получением дивидендов в национальной валюте от деятельности на территории Республики Казахстан;
- Возвратом органами государственных доходов ранее уплаченных нерезидентом налогов и других обязательных платежей в бюджет;
- Иными экономически обоснованными источниками происхождения национальной валюты.
Постановление вводится в действиес 13 марта2025 г.
Вас заинтересовала данная тема?
- Мы будем рады обсудить с Вами представленные поправки и их влияние на Ваш бизнес.
- Мы можем проанализировать и предпринять необходимые шаги по обеспечению соответствия новым требованиям.
Если Вы заинтересованы в получении дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к специалистам PwC, работающим в составе группы, обслуживающей Вашу компанию, или к любому из перечисленных лиц.
Подписаться на налоговый и юридический вестник
Если вы заинтересованы в получении дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.
