Protección de Lavado de Dinero
La insuficiencia de una sólida gestión de riesgos de Lavado de Dinero puede resultar en graves afectaciones a las Instituciones Financieras. Conoce más sobre nuestra metodología para mitigar los riesgos.
Apoyando a las organizaciones en proveer confianza y transparencia en sus procesos, tecnología y administración de riesgos.
En la actualidad vivimos en un ambiente de negocio cambiante, complejo y conectado entre sí. Esto provoca que las compañías deban hacer frente a nuevos riesgos.
Digital Assurance and Transparency provee soluciones específicas a las necesidades particulares de cada organización respecto al establecimiento, cumplimiento o remediación de sus procesos, políticas, sistemas y controles desde un punto de vista nuevo e independiente, logrado a través de la experiencia desarrollada en diversas industrias, territorios, grupos de interés y trato con la gente.
¿Qué hacemos en Digital Assurance and Transparency?
Somos una práctica en PwC encargada de ayudar a nuestros clientes a identificar, prevenir y disminuir los riesgos en sus organizaciones, así como a potencializar el crecimiento de las mismas mediante la capacidad de demostrar a terceros que la organización es de confianza, que es socialmente responsable, que sus procesos y su tecnología son confiables y que cumple con las normas y regulaciones de su sector.
Utilizamos nuestra experiencia profesional en tecnología, finanzas, regulaciones y procesos de negocio para realizar una evaluación de riesgos de manera holística para planear, predecir y tomar las decisiones acertadas en el diseño y ejecución de soluciones únicas y de valor agregado a cada necesidad.
Nuestras soluciones
- Data & Analytics (ARCAS)
- Enterprise System Solutions (ESS)
- Proactive Assurance
- System and Organization Controls (SOC) Reporting
- Environmental, Social and Governance (ESG)
Data & Analytics (ARCAS)
Conjunto de soluciones orientadas a gestionar y analizar de forma confiable y efectiva los datos de las empresas.
Utilizamos la metodología y tecnología más avanzada del mercado, lo cual permite ayudar a las empresas a monitorear de forma constante sus principales riesgos, a tomar decisiones más acertadas y a cumplir con las distintas regulaciones.
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