Protección de Lavado de Dinero
La insuficiencia de una sólida gestión de riesgos de Lavado de Dinero puede resultar en graves afectaciones a las Instituciones Financieras. Conoce más sobre nuestra metodología para mitigar los riesgos.
Ofrecemos soluciones para ayudar a nuestros clientes a administrar los riesgos y crear entornos sustentables para las funciones de cumplimiento. Estas soluciones abarcan las principales áreas de enfoque de “Assurance”, incluyendo la evaluación de riesgos, la auditoría interna, las pruebas de cumplimiento y la administración de riesgos de proveedores. Estos servicios ayudan a las entidades a través de técnicas de prueba mejoradas, el desarrollo de tableros ejecutivos para destacar los principales indicadores de desempeño y cumplimiento, y el diseño/implementación de sistemas de riesgo y cumplimiento que ayudan a identificar e investigar actividades sospechosas o anormales.
El uso de la ciencia de los datos puede permitir la detección preventiva de algún incumplimiento y generar tiempos de respuesta más cortos para enfrentar y mitigar los riesgos.
El análisis estadístico “big data” puede ayudarlo a mejorar las operaciones, definir su visión del futuro, ofrecer más calidad y rentabilidad además de rapidez.
La insuficiencia de una sólida gestión de riesgos de Lavado de Dinero puede resultar en graves afectaciones a las Instituciones Financieras. Conoce más sobre nuestra metodología para mitigar los riesgos.
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