Risk & Compliance Systems & Analytics (RCSA)

¿Qué está generando actualmente la necesidad de realizar análisis estadístico del riesgo y cumplimiento?

Ofrecemos soluciones para ayudar a nuestros clientes a administrar los riesgos y crear entornos sustentables para las funciones de cumplimiento. Estas soluciones abarcan las principales áreas de enfoque de “Assurance”, incluyendo la evaluación de riesgos, la auditoría interna, las pruebas de cumplimiento y la administración de riesgos de proveedores. Estos servicios ayudan a las entidades a través de técnicas de prueba mejoradas, el desarrollo de tableros ejecutivos para destacar los principales indicadores de desempeño y cumplimiento, y el diseño/implementación de sistemas de riesgo y cumplimiento que ayudan a identificar e investigar actividades sospechosas o anormales. 

El uso de la ciencia de los datos puede permitir la detección preventiva de algún incumplimiento y generar tiempos de respuesta más cortos para enfrentar y mitigar los riesgos.

Beneficios:

  • Ajustes oportunos de la estrategia.
  • Eliminación de reconciliaciones.
  • Mayor rentabilidad.
  • Aumento del valor del negocio.
  • Medición y monitoreo eficaz.
  • Reducción de horas-hombre.
  • Rápida adaptación.
  • Ventajas competitivas.
  • Mayor productividad.
  • Uso eficaz de información histórica.

El análisis estadístico “big data” puede ayudarlo a mejorar las operaciones, definir su visión del futuro, ofrecer más calidad y rentabilidad además de rapidez.


Nuestras Soluciones:

Transformación del análisis estadístico

  • Estrategia de cambios organizacionales.
  • Pruebas de reglas y análisis estadístico del negocio.
  • Políticas y procedimientos.
  • Desarrollo de infraestructura.
  • Selección de proveedores.
  • Aplicación de la oferta de ajuste avanzado para mejorar el desempeño de los modelos de detección y reglas existentes.
  • Desarrollo de requerimientos.

Riesgos de no tener un análisis de datos eficiente:

  • Incremento de actividades fraudulentas y delictivas
    Como resultado de la crisis financiera y los crecientes riesgos en el entorno geopolítico.
  • La incapacidad de identificar incidentes y crisis anteriores
    Está ejerciendo más presión en los reguladores y la administración de las empresas para hacer las cosas bien.
  • Proliferación de datos sin precedentes
    La reciente explosión en el volumen y variedad de formatos de datos disponibles está superando la capacidad de los controles internos y generando riesgos operativos, financieros y reputacionales que el modelo tradicional ya no puede abordar
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