Затверджено Методологію визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника
21/09/23
Кабінет Міністрів України схвалив постанову «Про затвердження Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника».
Відтепер визначати кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) юридичної особи слід згідно з Методологією визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника.
Методологія встановлює методи, способи, шляхи з’ясування інформації на наявність ознак вирішального впливу на діяльність юридичної особи та принципи процесу визначення юридичною особою КБВ. Методологія також передбачає особливості визначення КБВ, для
- неприбуткових організацій
- інститутів спільного інвестування
- партнерства, створеного відповідно до законодавства іноземної юрисдикції тощо.
Методологію розроблено спільно Кабінетом Міністрів України та Національним банком України із залученням широкого кола громадських організацій та міжнародних експертів, які більше двох місяців опрацьовували проект Методології в рамках робочої групи при Міністерстві фінансів України, членом якої, зокрема, був Вадим Романюк.
Наші контакти
Олексій Катасонов
Партнер, Керівник практики Податкових, юридичних послуг та послуг із розвитку людського капіталу, PwC в Україні
Тел: +380 44 354 0404
Вадим Романюк
Керівник практики Банківських та фінансових послуг, Адвокатське об'єднання «PwC Legal в Україні»
Тел: +380 44 354 04 04
Ольга Бутник
Менеджерка, Банківські та фінансові послуги, Корпоративне право/M&A, Адвокатське об'єднання «PwC Legal в Україні»
Тел: +380 44 354 0404
