Site Search

Menu

Послуги

Menu

Директива ЄС про корпоративну звітність зі сталого розвитку (CSRD)

Обране

Податкові та юридичні огляди

Завантажуємо результати

Санкційний скринінг контрагентів

Співпраця з бізнес-партнером, внесеним до санкційного або “чорного” списку, може мати негативний вплив на репутацію, сталий розвиток та ефективність роботи Вашої організації. Ми готові допомогти Вам своєчасно виявити такі потенційні ризики.

Чому важливо проводити санкційний скринінг? 

Уряди та міжнародні органи можуть досить швидко застосовувати суворі заходи до компаній, які працюють з третіми сторонами (юридичними або фізичними особами) під санкціями. Водночас потенційні негативні наслідки можуть бути дуже значними: істотні штрафи, репутаційні збитки та навіть заборона на участь у тендерах - і це лише деякі з них.

Оперативне отримання чіткої та актуальної інформації щодо санкцій, введених проти Ваших контрагентів, є вкрай важливим для своєчасного виявлення відповідних ризиків.

Оперативне отримання чіткої та актуальної інформації щодо санкцій, введених проти Ваших контрагентів

Як ми можемо допомогти? 

Ми розуміємо, що санкційне середовище постійно змінюється, стаючи складнішим, ніж будь-коли раніше.

Експерти нашої практики Форензік послуг володіють всіма необхідними джерелами даних та інструментами для проведення перевірки Ваших контрагентів у санкційних та “чорних” списках у різних юрисдикціях. Тут і зараз. Не потрібно витрачати час на метушливі перевірки численних санкційних списків та постійне відстеження актуальних змін у них.

Наш підхід

Ми обговорюємо та узгоджуємо з Вами перелік санкційних списків для скринінгу.

Ми залучаємо нашого довіреного зовнішнього постачальника даних для отримання переліку підсанкційних суб’єктів (включаючи пов’язаних осіб*) станом на певні дату та час. 

Ми використовуємо алгоритм і співставляємо перелік третіх сторін наданий Вами з переліком підсанкційних суб’єктів.

Ми виконуємо ручну перевірку обраної частки виявлених збігів на наявність потенційних хибно позитивних результатів на основі додаткової інформації зібраної із загальнодоступних джерел та отриманої від Вас. 

*Пов’язана особа – це фізична або юридична особа, яка відноситься до членів сім’ї чи партнерів підсанкційних суб’єктів, філій та операційних підрозділів підсанкційних банків, суб’єктів господарювання, які належать підсанкційним суб’єктам або контролюються ними.

Оберіть пакет

Стартовий

До 100 перевірок

Базовий

До 500 перевірок

Розширений

До 1000 перевірок

Корпоративний

Понад 1000 перевірок
< Назад

< Назад
[+] Читати далі

Кожен пакет діє 365 днів з дати придбання. Перевірки можуть застосовуватися як для первинного, так і для повторного скринінгу контрагентів. 

What do we specialise in?

Integrity Due Diligence - PwC Ukraine: Forensic services

Integrity Due Diligence

The adverse impact of doing business with unreliable person or company can be huge and may impact its brand and reputation. Providing you with a better understanding and clarity of the background, management track record, business practices and activities of the third parties with whom your Organisation interacts, we help to identify potential red flags. Through Integrity Due Diligence we help Organisations to take more informed strategic and management decisions.

Integrity due diligence - PwC Ukraine: Forensic services

Pre-employment screening

People are in heart of every Organisation. Finding the right candidate or creating a talent pool for key positions is an important process that we can help make more reliable.

We conduct background checks on potential employees including their social media activity, verification of their CVs, review of their biographical profiles and reputation. In addition, through direct inquiries we conduct verification of candidate’s educational background, employment history and obtained certifications.

Thus, we help both to better understand whom you are considering to employ as well as gain additional insights for a more considerate management decision making in this regard. 

Sanctions screening - PwC Ukraine: Forensic services

Sanctions screening

Relationships with any sanctioned or blacklisted business-partner may adversely impact reptation, sustainability and performance of your organisation. We recognize that the sanctions landscape is continuously evolving and is becoming more and more challenging and complex than ever before.

Our dedicated forensic team has all the necessary data sources and tools for conducting sanctions’ and watch lists’ screening across multiple jurisdictions. Right here and right now. No need to spend your time on hectic checks through numerous sanction lists and chasing their frequent and ad-hoc updates.

Дивіться також

Наші контакти

Андрій Третяк

Андрій Третяк

Керівник практики Форензік послуг та консультування з питань фінансових злочинів, PwC в Україні

Тел: +380 44 354 04 04

Linkedin Follow Email
Ірина Лубська

Ірина Лубська

Старша менеджерка, Форензік послуги, PwC в Україні

Тел: +380 44 354 0404

Linkedin Follow Email
PwC у соцмережах

Обов'язкові для заповнення поля відмічені зірочкою(*)

Надаючи свою електронну адресу, ви погоджуєтеся, що ознайомилися з політикою Конфіденційності і надаєте згоду на обробку нами ваших персональних даних. Ви можете відкликати згоду будь-коли, надіславши нам повідомлення.

Згорнути
Послуги Галузі Дослідження Публікації Прес-центр Про нас Кар'єра Oфіси Зв'язатися з нами

© 2015 - 2024 PwC. Всі права захищені. PwC – це фірма-учасник/фірми-учасниці мережі PwC, а в деяких випадках – міжнародна мережа PwC. Кожна фірма мережі є самостійною юридичною особою. Докладніша інформація на веб-сторінці www.pwc.com/structure.