Вы привлекаете сторонних агентов, посредников или дистрибьюторов для ведения бизнеса в своей стране или за границей? Вы намерены расширяться за счет слияний, поглощений или совместных предприятий? Мы проводим комплексную проверку физических лиц, управленческих групп и организаций, оценивая их добросовестность, репутацию и опыт работы. Проверка включает сбор и анализ информации, которая дает лицам, принимающим решения, важные сведения о текущих или потенциальных деловых партнерах или сделках.
- Комплексная проверка третьих сторон
- Экономическое состояние третьих сторон
- Проверка ключевых сотрудников сторон
- Честность новостей и сигналов тревоги
Комплексная проверка третьих сторон
Мы проверяем добросовестность третьих сторон (организаций и физических лиц), уделяя особое внимание рискам взяточничества и коррупции. Мы поможем Вам снизить риски, чтобы завоевать доверие в новых деловых отношениях.
Экономическое состояние третьих сторон
Информация об экономическом состоянии третьих сторон, их платежном досье и состоянии владения является важной, если Вы хотите оценить и снизить риски проектов, кредитов и инвестиций. Мы поможем выявить финансовые риски, проведя проверки экономического состояния, кредитоспособности и структур собственности третьих сторон.
Проверка ключевых сотрудников сторон
Проведенная нами официальная проверка сотрудников поможет Вам в определении того, заслуживает ли Ваше доверие кандидат на вакансию. Сделайте это своевременно, и Вы будете защищены от возможного финансового и репутационного ущерба.
Честность новостей и сигналов тревоги
Дезинформация в Интернете становится все более распространенным и разрушительным явлением. Слухи, полуправда, преувеличения и сфабрикованные материалы в СМИ, призванные повлиять на людей и их политические взгляды или нанести ущерб индустрии связи, стали обычным делом. Среди виновников - правительства и государственные органы, лоббистские группы и отдельные лица. Мы анализируем содержание новостей и проверяем происхождение и достоверность их авторов.
Предлагаемые нами услуги
- проведение комплексных проверок деловой репутации Ваших деловых партнеров
- автоматическое тестирование большого числа контрагентов на различные риски и выявление контрагентов с самым высоким уровнем риска
- сбор информации о Ваших конкурентах, в том числе в ходе судебных разбирательств
- сбор и анализ информации о корпоративных и коммерческих отношениях между деловыми партнерами, а также выявление потенциальных конфликтов интересов
- отслеживание активов в разных странах, которые могут быть доступны для восстановления
- проведение предварительного отбора кандидатов перед приемом на работу
- разработка процедур и руководств для Вашего собственного обзора контрагентов
Контакты
Contact us
Семён Пак
Директор, услуги в области независимых финансовых расследований – форензик, PwC Kazakhstan
Тел: +7 727 330 3200
Азамат Темiрбек
Менеджер, услуги в области независимых финансовых расследований – форензик, PwC Kazakhstan
Тел: +7 7172 55 07 07
