Мошенничество, наряду с нарушениями законодательства, является одним из самых больших и самых разрушительных рисков, с которыми сталкиваются компании. Наша команда состоит из опытных следователей, финансовых форензик экспертов, специалистов по корпоративной разведке, компьютерных экспертов форензик, экономистов, сертифицированных экспертов по борьбе с мошенничеством, и др.
- Тренинги по комплаенс в сфере противодействия по отмыванию денег
- Тестирование мер ответственности
- Оценка рисков мошенничества и коррупции
Тренинги по комплаенс в сфере противодействия по отмыванию денег
- Сокращение совпадений между сценариями
- Охват всех случаев, приводящих к сообщениям о подозрительных финансовых операциях
- Формирование разумного количества сигналов тревоги, которые могут быть расследованы
- Повышение точности прогнозов
- Поддержание прозрачности и полноты методов и результатов
- Использование экспертных знаний и возможность ручного ввода
Тестирование мер ответственности
Ориентируясь на Ваши особенности и определяя наиболее подходящий подход к тестированию, мы адаптируем наш подход к тестированию для удовлетворения Ваших потребностей. Используя наше собственное приложение, мы:
- создадим файлы для проверки согласованных сценариев
- загрузим их в Вашу систему скрининга, чтобы проверить эффективность Ваших фильтров
- предоставим Вам всестороннюю и независимую интерпретацию результатов
Оценка рисков мошенничества и коррупции
- Выявление неотъемлемых рисков – Мы выявляем уязвимость к риску коррупции путем определения человеческих компонентов в цепочке создания стоимости организации.
- Оценка средств контроля - На основании выявленных уязвимостей мы оцениваем риски и соответствующие средства контроля.
- Измерение уровней остаточного риска - Затем мы приоритизируем сферы организации, которые наиболее уязвимы и подвержены риску.
- Проведение количественной оценки - Приоритетные сферы затем изучаются на более детальном уровне с использованием комбинации анализа данных, анализа процессов и интервью с руководителями.
- Составление плана исправления - Затем мы разрабатываем планы улучшения и, что важно, определяем соответствующие КПЭ для постоянного мониторинга.
Предлагаемые нами услуги
- выявление рисков мошенничества и разработка мер, направленных на устранение недостатков в средствах контроля и информационных системах с целью снижения рисков
- разработка и внедрение контрольных процедур, направленных на снижение риска мошенничества, обеспечение своевременного отслеживания и предотвращения мошенничества в компании
- проверка потенциальных деловых партнеров и разрешение ситуаций конфликта интересов
- создание и оптимизация «горячей линии»
- помощь в создании эффективной службы по расследованию случаев мошенничества
- разработка плана действий в случае выявления мошенничества
Контакты
Contact us
Семён Пак
Директор, услуги в области независимых финансовых расследований – форензик, PwC Kazakhstan
Тел: +7 727 330 3200
Азамат Темiрбек
Менеджер, услуги в области независимых финансовых расследований – форензик, PwC Kazakhstan
Тел: +7 7172 55 07 07
