Эксперты PwC могут оказать содействие, собрав, структурировав, сопоставив и проанализировав большие объемы данных, используя специализированное программное обеспечение и продвинутые методы аналитики. Наша команда обладает необходимой экспертизой и обширным опытом реализации аналитических задач в области Форензик для компаний самых различных отраслей экономики.
Наши услуги:
Форензик-аналитика
Форензик-аналитика данных направлена на выявление аномальных отклонений и ретроспективный анализ причин произошедших инцидентов. Используя наши возможности по анализу данных, мы помогаем клиентам в выявлении:
- Подозрительных транзакций
- Поведенческих аномалий
- Внезапного увеличения операций с высоким уровнем риска
Массовый скрининг
Массовый скрининг контрагентов (компания, представители, собственники) на наличие следующих риск-индикаторов:
- Признаки неблагонадежности
- Санкционные ограничения
- PEP-статус
- Конфликт интересов
Follow us
