Санкции

Мы поможем минимизировать риски, связанные влиянием на бизнес существующих и новых санкционных ограничений


Международные санкционные режимы развиваются и становится более сложными, чем когда-либо прежде:

  • Растущая глобализация означает, что компании, вне зависимости от их основной деятельности, как правило, подвергаются большему санкционному риску.

  • Регуляторы все больше и больше усиливают свой фокус на вопросы, связанные с соблюдением санкционных ограничений, о чем свидетельствуют многочисленные громкие события регуляторного характера, освещаемые в публичном пространстве и связанные  реализацией санкционных рисков.

Соблюдение санкционных ограничений у большинства компаний ассоциируется в первую очередь с санкционным скринингом в отношении клиентов. Однако система санкционного комплаенс должна охватывать более широкий круг областей, таких как международные операции, цепочки поставок, бизнес-проекты и продуктовые решения.

Программа санкционного комплаенс служит комплексным инструментом, помогающим компаниям обеспечивать всестороннее соблюдение санкционных ограничений и минимизировать риски взаимодействия со сторонами, находящимися под санкциями, что в конечном итоге способствует повышению операционной эффективности. Эффективная программа санкционного комплаенс, поможет предотвратить возможную реализацию санкционных рисков и усилить общую устойчивость бизнеса.


Команда PwC Форензик состоит из опытных экспертов, которые могут оказать всестороннюю поддержку для минимизации существующих и новых санкционных рисков вне зависимости от основного вида деятельности компании.

Мы можем помочь вашей организации в разработке программы санкционного комплаенс, которая будет учитывать применяемые требования и даст вашей организации уверенность для успешного осуществления своей деятельности.

Программу санкционного комплаенс должна основываться на следующих 5 основных элементах:

  • Вовлечение руководства

  • Оценка санкционных рисков

  • Внутренние контроли

  • Внутренние проверки

  • Обучение


Наши услуги включают в себя:

  • Разработка и совершенствование внутренних политик в области санкционного комплаенс;
  • Независимая проверка системы санкционного комплаенс, направленная на выявление  недостатков в контрольной среде и наличие несоответствий с ведущими международными практиками и применимым законодательством;

  • Оценка эффективности санкционного скрининга;

  • Проведение обучения в области санкционного комплаенс.

Отправляя свой электронный адрес, вы подтверждаете, что ознакомились с правилами обработки и хранения персональных данных изложенных по ссылке https://www.pwc.com/kz/ru/about-us/personal-data.html и даете согласие
Follow us