Проверки благонадежности третьих сторон

Мы поможем оценить риски взаимодействия с третьими сторонами при принятии наиболее важных решений

Используя открытые источники данных, специалисты PwC Форензик выявляют индикаторы рисков, присущих третьим сторонам,  помогая принимать наиболее взвешенные управленческие решения.


Аналитики PwC используют технологические возможности для доступа к множеству открытых источников информации со всего мира — от традиционных корпоративных баз данных и социальных сетей до санкционных списков, негатива в СМИ и сведений об участии в судебных разбирательствах.

Как мы можем помочь

Проверки благонадежности

Мы оказываем содействие в оценке комплаенс рисков, присущих клиентам, дистрибьюторам, поставщикам, другими контрагентами и сотрудникам компаний, используя передовые инструменты форензик-аналитики.

Анализ открытых источников информации

  • Идентификация и отслеживание активов
  • Выявление связанных сторон и конфликта интересов
  • Анализ данных социальных сетей
  • Анализ наличия негативного покрытия в СМИ
  • Анализ участия в судебных спорах, наличия штрафов, задолженностей и обременений
  • Анализ наличия санкционных рисков и связей с политически значимыми лицами

Разработка, внедрение и совершенствование программ управления рисками третьих сторон

  • Разработка и внедрение системы управления рисками третьих сторон, адаптированной под специфику вашего бизнеса
  • Соотнесение текущей организации системы управления рисками третьих сторон с ведущими международными практиками, требованиями регуляторов и целевыми стандартами и разработка рекомендаций, направленных на ее усовершенствование

Массовые проверки

Массовый скрининг контрагентов (компания, представители, собственники) на наличие следующих риск-индикаторов:

  • Признаки неблагонадежности
  • Санкционные ограничения
  • PEP-статус
  • Конфликт интересов
Отправляя свой электронный адрес, вы подтверждаете, что ознакомились с правилами обработки и хранения персональных данных изложенных по ссылке https://www.pwc.com/kz/ru/about-us/personal-data.html и даете согласие
Follow us