Liz Warner
Associée, lutte contre la criminalité financière, PwC Canada
Liz Warner dirige le groupe Conseils et analyse en matière de lutte contre la criminalité financière de PwC, où elle met à profit son savoir-faire pour améliorer l’efficacité et l’efficience des programmes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes (LRPC-FAT). Liz détient une maîtrise en mathématiques spécialisée en apprentissage machine, et elle s’attache à utiliser les données et l’analytique non seulement pour rationaliser les programmes, mais aussi pour déceler les tendances cachées liées aux comportements illicites.
Forte de plus de 15 ans d’expérience, Liz se démarque par sa capacité à concilier les attentes réglementaires, les activités commerciales et les défis liés aux données. Elle a fourni avec succès des solutions d’analyse et de conformité réglementaire à un large éventail de parties prenantes et de partenaires d’affaires.
Liz a élaboré des documents sur la méthodologie du modèle de LRPC-FAT et a effectué des exercices de validation des modèles de LRPC-FAT pour le suivi des transactions, le filtrage des listes de surveillance et les modèles servant à déterminer les cotes de risque des clients pour de nombreuses grandes banques canadiennes, compagnies d’assurance et succursales de banques étrangères. Elle a également fourni des conseils sur la mise en œuvre de systèmes de LRPC-FAT pour effectuer le suivi des transactions, y compris pour ce qui est de la cote de risque des clients, du suivi des transactions et des listes de surveillance et des modules de gestion des cas, et ce, de l’élaboration des modèles jusqu’à la mise au point.
De plus, Liz a réalisé de multiples évaluations indépendantes de programmes de LRPC-FAT et apporté des correctifs réglementaires pour de grandes banques, coopératives de crédit, compagnies d’assurance, succursales canadiennes de banques étrangères, entreprises de services monétaires, sociétés immobilières et cabinets comptables canadiens. Son expertise permet d’offrir aux clients des solutions complètes et efficaces adaptées à leurs besoins particuliers.
