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À propos de la criminalité financière

Blogue sur la productivité de la criminalité financière

Contrer la criminalité financière grâce à l’analyt

Allier la technologie à l’humain pour assurer la conformité

Transformation du programme KYC d’une grande IF

Adopter des services gérés pour améliorer le programme KYC

Réduire les coûts liés à la criminalité financière

Améliorez votre conformité grâce à une nouvelle approche de services

Au cours des dix dernières années, les institutions financières et d’autres entreprises ont investi massivement dans la lutte contre la criminalité financière. Nombre d’entre elles disposent désormais de programmes de gestion des risques aboutis et se demandent si leur approche de prévention et de détection de la criminalité financière est aussi efficace et rentable que possible.

Ces questions deviennent de plus en plus urgentes. Les entreprises font face à des pressions accrues pour réduire leurs coûts annuels de conformité tout en composant avec des réglementations mondiales de plus en plus complexes et avec l’évolution de la criminalité financière. Elles doivent modifier les approches traditionnelles qui reposent sur l’élargissement de l’équipe interne afin de faire face à la fluctuation des demandes opérationnelles.

Les grandes entreprises adoptent de nouvelles méthodes pour s’attaquer aux problèmes de coût et de qualité de leurs activités de lutte contre le blanchiment d’argent, de prévention de la fraude et de conformité. Elles améliorent la productivité de leurs employés en automatisant les processus manuels et en utilisant des solutions personnalisées de services gérés de bout en bout. Elles tirent également parti de nouvelles technologies puissantes, notamment en intégrant des outils d’apprentissage automatique sophistiqués aux systèmes de surveillance des transactions afin de mieux repérer les comportements suspects.

Cela permet de réduire le nombre d’heures consacrées aux enquêtes et au traitement des fausses alertes. La transformation de votre approche ne se limite toutefois pas à la simplification de vos activités. Elle renforce votre résilience en réduisant la probabilité que votre entreprise participe par inadvertance à un crime financier, et en atténuant les risques connexes liés à la réputation, à la réglementation et à la société.

En contribuant à la lutte contre la criminalité financière, vous pouvez aussi instaurer un climat de confiance avec vos principales parties prenantes. Ainsi, vous renforcez votre position en matière de risque, harmonisez vos efforts avec ceux des organismes de réglementation et éliminez les frictions dans vos relations avec les clients, tout en démontrant votre engagement à bâtir une société plus forte et plus sûre.

Nos solutions aux défis d’aujourd’hui

Les criminels veulent exploiter notre système financier à des fins illégales. Toutefois, le paysage de la criminalité financière s’est étendu au-delà des institutions financières. La fraude, les sanctions et les autres risques liés à la criminalité financière affectent les entreprises dans pratiquement tous les secteurs. Parallèlement, les organismes de réglementation du Canada, des États-Unis et d’autres territoires élargissent la liste des activités soumises aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent.

Déterminer ce qui est nécessaire pour se conformer aux règles et protéger son organisation est une tâche ardue en soi. La manière de mettre en œuvre un programme de gestion des risques liés à la criminalité financière est rarement prescrite et peut s’avérer complexe.

Il peut être utile d’obtenir un point de vue externe. Nous mettons à profit l’expérience que nous avons acquise auprès de milliers de clients dans le monde entier pour vous aider à comprendre les pratiques exemplaires du secteur et à appliquer les leçons que les organisations d’autres territoires ont déjà apprises.

Notre connaissance de la réglementation et des pratiques à l’échelle mondiale, y compris les exigences de conformité, les demandes des clients et les attentes des conseils d’administration, vous aide à repérer les opportunités négligées et à éviter les pièges que rencontrent souvent les entreprises lorsqu’elles exercent leurs activités de manière autonome.

Surtout, elle vous aide à formuler des attentes claires quant aux résultats précis – y compris les économies – que vous recherchez, ainsi qu’aux politiques, aux procédures, aux systèmes et aux changements nécessaires pour y parvenir.

Cela peut créer des gains d’efficacité durables et des avantages concurrentiels en vous permettant de continuer à innover et à faire croître votre entreprise. Nous pouvons vous aider à pénétrer de nouveaux marchés en toute confiance, à intégrer vos clients plus rapidement et à améliorer leur expérience.

Comment nous pouvons aider : solutions de conformité en matière de criminalité financière

L’approche humaine et technologique sur laquelle nous nous appuyons pour aider les organisations à réduire les risques liés à la criminalité financière combine l’expertise de notre réseau mondial, une connaissance approfondie du secteur, des outils exclusifs puissants et des technologies provenant de notre écosystème d’alliances.

Sanctions et solutions de lutte contre le blanchiment d’argent

Prévenir et déceler le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans un contexte réglementaire en évolution

L’élaboration d’un programme de lutte contre le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme ou de sanctions qui cadre avec les nouveaux règlements et les menaces auxquelles votre organisation fait face est essentielle pour préserver votre réputation et réduire le risque de faire l’objet de mesures d’exécution.

Nous pouvons évaluer l’efficacité de vos mesures de protection actuelles et vous aider à surveiller et à détecter les problèmes, à répondre aux conclusions des auditeurs ou des organismes de réglementation et à combler les lacunes de vos programmes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Pousser l’enquête

Services d’enquête sur la fraude et la criminalité financière

Vous aider à faire toute la lumière sur une situation critique et à l’envisager avec assurance

La fraude prend de nombreuses formes et est de plus en plus complexe. La rigueur et la qualité de votre enquête – qu’elle soit de nature interne ou qu’elle réponde à une mesure d’application, à un problème de conformité réglementaire ou à un litige – auront une incidence sur la suite des choses.

Nous pouvons vous aider à recueillir et à analyser des preuves, à collecter des renseignements, à réaliser des entretiens et à mener des activités de juricomptabilité numérique. Nos équipes peuvent également vous aider à élaborer des politiques, des procédures et des contrôles solides pour prévenir et détecter les fraudes, ainsi qu’à créer un plan de mesures correctives pour régler les problèmes soulevés pendant une enquête.

Pousser l’enquête

Solutions de services gérés de lutte contre la criminalité financière

Combiner les nouvelles technologies avec les bons talents pour accélérer les résultats stratégiques

De nombreuses entreprises ont de la difficulté à suivre l’évolution des exigences réglementaires et des nouveaux vecteurs de risque tout en recrutant et en fidélisant des employés qui possèdent des compétences spécialisées en matière de criminalité financière. Il en résulte des coûts de conformité exorbitants, des frictions avec les clients et une érosion de la confiance dans la capacité d’une organisation à gérer les risques liés à la criminalité financière.

Nos solutions de services gérés de bout en bout vont au-delà de l’impartition traditionnelle et mettent l’accent sur l’obtention de résultats commerciaux durables. Notre approche vous donne accès à une expertise mondiale évolutive alimentée par les dernières technologies et à une structure de coûts simplifiée.

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Notre équipe

Notre communauté de professionnels de la résolution de problèmes apporte un large éventail d’expériences pour aider les entreprises à prévenir et à détecter la criminalité financière.