Majanduskuritegude ja pettuste käsitlus

Iga organisatsiooni edu sõltub suurel määral selle mainest. Globaliseeruvas maailmas võivad äriohud ilmneda ette hoiatamata, nii seest kui väljast.

Kas olete ettenägematuteks sündmusteks piisavalt valmis?
Kas teate, kuidas õigesti reageerida altkäemaksu ja korruptsiooni, kelmuse või muude majanduskuritegude korral?
Kas olete välja töötanud strateegiad, kuidas sellistest kriisidest tugevamana välja tulla?

PwC nõustajad saavad teid selles aidata. Kuna globaalne ärimaastik muutub üha keerukamaks ja ühteseotumaks, varitsevad ohud täiesti uutes kohtades. Sellisteks ohtudeks võivad olla ülemaailmselt leviv korruptsiooniskandaal, klientide usaldust kõigutav andmeleke, väärtust õõnestada ähvardav vaidlus äripartneriga või hästi organiseeritud pettus. Kuid šokiga kaasneb ka võimalus. Hästi juhitud intsident võimaldab organisatsioonil soovi korral teha ka jooksvalt riskantsemaid valikuid teadmisega, et tulevasi ohte märgatakse ja nendega tegeletakse kiiresti.

Valmistu

Aitame teil kasutusele võtta meetmeid majandus- ja finantskuritegude, väärkäitumiste ja vaidluste ärahoidmiseks, et kaitsta teie ettevõtet rahalise ja mainekahju eest.

Tegutse

Aitame teil reageerida kiiresti, vähendamaks riskide mõju intsidendi ajal ja aidata vältida edasisi kahjusid uurimise, nõustamise ja muude sekkumiste abil.

Taastu

Abistame intsidendist või kriisist taastumisel, et võimalikult kiiresti tegevust jätkata, parandades samal ajal teie organisatsiooni võimet sündmusest õppida ja edaspidist ettevalmistust tõhustada.

Kriisiga silmitsi seistes peab ettevõttel olema kindlus, et saadud tugi ja lahendused on piisavaks vastukaaluks ohtudele, millega ta kokku puutub. Anomaaliatega tegelemine ja pettuseriskide juhtimine aitavad kindlustada ettevõtte head mainet ning materiaalset ja immateriaalset vara. Proaktiivne riskijuhtimine, tuvastatud lahknevuste selgitamine, pettuste ja korruptsiooni uurimine, vaidluste ja järelevalveasutustega seotud küsimuste lahendamine – need on kõik elemendid, mis koos loovad vettpidava süsteemi pettuste vastu võitlemiseks ja ettevõtte turvalisuse tagamiseks.

Meie teenused

Finantskuritegude käsitlus
Ärivaidlused, raamatupidamislik ekspertiis ja regulatiivsed vastused
Pettuste, korruptsiooni ja rikkumiste uurimine
Pettuste ja korruptsiooni ennetamine
Rikkumisest teavitamine ja vihjeliinid
Suurte andmemahtude töötlus (e-Discovery)

Finantskuritegude käsitlus

Aitame mõista, kus ettevõte on altkäemaksu ja korruptsiooniriskide suhtes haavatav.

Viime läbi rahapesu või sanktsioonide auditi.

Abistame rahapesu või sanktsioonide auditi leidudega tegelemisel.

Ärivaidlused, raamatupidamislik ekspertiis ja regulatiivsed vastused

"Tuvastage faktid. Analüüsige probleeme. Töötage välja vaidluste lahendamise lähenemisviis." Kõlab lihtsalt, kuid kõige selle omal jõul lahendamine võib olla aeganõudev ja kulukas. PwC saab aidata:

Kontrollime ja hindame finantstehinguid/kokkuleppeid.
Pakume ekspertarvamusi vaidlusalustes finantsküsimustes.
Aitame tuvastada, kuhu liikus raha/vara ja aitame määrata tekitatud kahju väärtust.

Pettuste, korruptsiooni ja rikkumiste uurimine

Hoolikalt planeeritud pettuste, korruptsiooni ja muu tõsise väärkäitumise ning ärivaidluste ennetamine on palju kuluefektiivsem kui nende lahendamine. Paraku me kõik teame, et alati see ei ole võimalik. Kui teil esineb allpool kirjeldatud olukordi, saame aidata.

Organisatsioonis on tuvastatud pettus, altkäemaks või korruptsioon.
Organisatsioonist on varastatud raha või muid varasid.
Olen olnud tunnistajaks rikkumisele. Mida ma peaksin tegema?
Vajan erapooletut osapoolt, kes uuriks tõstatatud kahtlustusi ning tooks välja faktilised asjaolud.
Vajan kedagi, kes hindaks võimalikku pettusest tulenevat kahju.

Pettuste ja korruptsiooni ennetamine

Meie kogemuse kohaselt on kaks kriitilist tegevust, mis aitavad organisatsioonidel oma pettuste ja korruptsiooniennetuse küpsust ja valmisolekut tõhusalt juhtida: esiteks oma riskimaastiku mõistmine; ja teiseks nende riskide vähendamiseks toimivate raamistike küpsuse hindamine. Muud tegevused tulenevad neist ja on suunatud konkreetsetele pettuste ja korruptsiooni ennetamise ning riskidele reageerimise tõhustamise aspektidele.

Pettuste- ja korruptsiooniriski hindamine.
Pettuste vältimise raamistiku küpsuse hindamine.
Pettuste ja korruptsiooni kontrollmehhanismide testimine ja valideerimine.
Poliitikate ja protseduuride väljatöötamine, täiustamine ja rakendamine.
Koolitamine ja teadlikkuse tõstmine – pettused, korruptsioon, eetiline käitumine.

Rikkumisest teavitamine ja vihjeliinid

1. septembril 2024 jõustus tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seadus ehk nn vilepuhujate kaitse seadus, mis seab paljudele organisatsioonidele uusi kohustusi ning ülesandeid. .Aitame organisatsioonidel neid nõudeid kõige efektiivsemal viisil täita ning luua väärtuslikud täiendavad infokanalid võimalikest pettustest teadasaamiseks, kasutades oma ülemaailmselt arendatud protsesse ja tööriistu. Saame abistada järgmiste probleemidega:

Vihjeliini teenus oma organisatsioonis.
Rikkumistest teavitamise ja teavitaja kaitse poliitika juurutamine või uuendamine.
Rikkumisest teavitamise kaitse alane koolitus.

Suurte andmemahtude töötlus (e-Discovery)

Nõela heinakuhjast leidmine on küll raske, kuid mitte võimatu. Aitame klientidel kriitiliste sündmuste või pettuse kahtluse korral leida nende valduses olevaid suurtest elektroonilistest andmekogudest vajalikku infot. Saame pakkuda oma automatiseeritud lahendusi 100 tuhande e-kirja ja 1TB dokumentide seast vajaliku info operatiivseks leidmiseks märksõnade, vastaspoolte või spetsiifiliste ajaperioodide vaates.