Підтримка у ефективній протидії фінансовим злочинам
Своєчасне попередження, виявлення та усунення негативних наслідків фінансових злочинів є одним із ключових викликів для Організацій на сьогоднішній день. Адже фінансові злочини можуть призвести не лише до фінансових збитків, але й завдати шкоди репутації, бренду і корпоративній культурі, а також стати підставою для введення санкцій щодо Організації та її посадових осіб з боку регуляторних органів.
Ми допомагаємо Організаціям розробляти і впроваджувати сучасні інноваційні рішення для боротьби з фінансовими злочинами. Спектр наших послуг включає діагностику та оптимізацію системи внутрішніх контролів, процедури KYC, аналіз санкційних вимог.
На чому ми спеціалізуємося?
Моніторинг транзакцій
Своєчасне виявлення підозрілих транзакцій є однією з ключових процедур контролю, спрямованих на протидію ризикам легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом або фінансування тероризму. Порівнюючи інформацію про окремі транзакції клієнтів з історичними даними, Організації мають змогу отримувати «повну картину» щодо своїх клієнтів, включаючи рівні ризиковості, прогноз майбутньої активності та визначення підозрілих операцій.
Ми допомагаємо Організаціям у дизайні та імплементації процесів моніторингу транзакцій згідно локальних правових норм, міжнародних стандартів (The FATF Recommendations) та кращих практик. Також ми проводимо аналіз ефективності та визначаємо можливості для вдосконалення поточних операційних моделей моніторингу транзакцій та надаємо операційну підтримку у ході комерційної діяльності та для усунення позаштатних ситуацій.
Діагностика на предмет дотримання санкційних вимог
В рамках забезпечення належного контролю за дотриманням санкційних вимог, ми допомагаємо Організаціям в частині:
- Розробки та впровадження процесів скринінгу фізичних та юридичних осіб, з якими співпрацюють Організації, на предмет їх перебування у санкційних списках;
- Моніторингу, виявлення та аналізу підозрілих транзакцій Організації;
- Розробки, впровадження та удосконалення існуючих політик та процедур, спрямованих на дотримання санкційних вимог;
- Проведення незалежного аналізу ефективності існуючої системи внутрішніх контролів в контексті протидії фінансовим злочинам;
- Нарощування необхідних кваліфікацій профільного персоналу, керівництва та органів корпоративного управління Організації.
Know Your Client (Процедури KYC)
Процедури KYC спрямовані на зменшення ризику залучення Організацій до співпраці з клієнтами, транзакції яких можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом або фінансуванням тероризму.
Ми допомагаємо Організаціям розробляти та впроваджувати процедури KYC, спрямовані на своєчасне отримання необхідної інформації про своїх клієнтів, джерела походження їх коштів та інші аспекти з урахуванням вимог регуляторних органів і кращих практик в сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинних шляхом.
Ми також надаємо підтримку Організаціям у нарощуванні необхідних кваліфікацій та експертизи профільного персоналу.
Створення Проектного офісу щодо запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Створення Проектного офісу допомагає Організаціям впроваджувати комплексні зміни, пов’язані з дотриманням нормативно-правових норм щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та реалізацією довгострокових програм відновлення Організації на базі структурованого підходу до управління проектами та програмами проектів.
Проектний офіс відповідає за розробку і виконання програм протидії легалізаціїї доходів, отриманих злочинним шляхом, в Організації та програм відновлювальних заходів, допомагаючи досягти значних та довгострокових вигод для бізнесу і уможливлюючи обмін ресурсами, методологіями, інструментами та підходами для успішної реалізації проектів у всій Організації.
Наша команда складається з професіоналів з високим рівнем знань кращих світових практик в галузі управління проектами та значним практичним досвідом роботи у створенні проектних офісів, управлінні проектами та програмами проектів.
PwC у соцмережах
