PwC та НАБУ провели бізнес-семінари для банків з питань протидії відмиванню коштів

Під час семінарів експерти PwC детально розглянули питання санкційного скринінгу, зокрема сучасні виклики, можливості для оптимізації, а також український і міжнародний досвід у цій сфері. Особливу увагу приділили й оцінці ризиків ПВК, наголосивши на специфіці ризик-орієнтованого підходу, адаптованого до умов України. Крім того, було обговорено технології ПВК/ФТ, зокрема тестування та оптимізацію систем моніторингу транзакцій і санкційного скринінгу , що сприяють підвищенню ефективності фінансового моніторингу в банківському секторі.

Учасники отримали практичні рекомендації для подолання актуальних викликів у сфері ПВК/ФТ та ознайомилися з кращими світовими практиками,  адаптованими для застосування в українських реаліях. Андрій Третяк, керівник практики форензік та протидії фінансовим злочинам PwC в Україні, відзначив важливість комплексного підходу та впровадження сучасних технологій для підвищення ефективності ПВК/ФТ у банківському секторі, підкресливши, що семінари допоможуть учасникам знаходити оптимальні рішення для їхніх організацій.

В.о. Виконавчого директора НАБУ Дмитро Глінський подякував команді PwC за проведення серії семінарів, зазначивши, що ці зустрічі були надзвичайно корисними й допомогли банкам підвищити ефективність роботи. Він висловив впевненість у продовженні плідної співпраці з PwC у майбутньому.

НАБУ разом із PwC продовжуватимуть співпрацювати з банками для підтримки сталого розвитку фінансового сектору України, залишаючись відкритими до надання фахової допомоги з питань ПВК/ФТ. Детальнішу інформацію щодо проведених заходів і презентаційних матеріалів можна отримати, звернувшись до комітету НАБУ з питань регуляторної політики та комплаєнс або до консультантів PwC.