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2020-06-01
PwCは、社会における信頼を構築し、重要な課題を解決することを目的として事業を行っています。私たちの目標は、可能な限り最善の方法でお客様のニーズに応え、お客様がビジネスに集中できるようにすることです。PwCはまた、暗号資産業界の体系的な発展についても寄与することを目指しています。
本レポートでは、暗号資産取引および保管サービスに対しFATFが新たに取り決めたAML規則の重要なポイントをまとめています。
金融業界と各サブセクター(資産運用、銀行・証券、保険、不動産)に関する深い知見と豊富な支援経験を持つコンサルティング、ディール、監査、税務のプロフェッショナルたちがスクラムを組み、新たな機会に挑戦するクライアントを支援します。
マネー・ローンダリング対策(AML)サービスでは、金融機関(特定事業者)の改正犯罪収益移転防止法対応、顧客管理態勢の整備、コンプライアンス・プログラムの策定等を総合的に支援しています。
コンプライアンスのなかでもマネーロンダリング/テロ資金供与対策に関する領域は全ての金融機関にとって最重要の経営課題になっています。遵守に支障をきたした場合のペナルティーは重くブランドの毀損も不可避です。一方で管理態勢の構築や運用にかかるコストは増大しており効果的な対応が求められます
金融機関を取り巻くあらゆる課題やリスクに対して、私たちは各領域の専門家とグローバルのネットワークを活用して豊富な経験に基づくコンサルティングサービスを提供しています。